.حسینی نژاد،حسین قلی،1373،حقوق کیفری بین المللی،نشرمیزان،چاپ اول،ص 18. ↑
پایان نامه

. بوریکان،ژاک،همان،ص 324 و 323. ↑
.میرمحمد صادقی،حسین،همان،ص 334. ↑
.میرمحمد صادقی،حسین،همان،ص334. ↑
.undermining the legitimate private sector. ↑
.Exposed Emerging Markets. ↑
.http://www.money-howstuFF works. Com./ money – laundering. Ht m. by Julia Layton. ↑
.http://www.apgml.org/issues/docs/30 Negative% 20 Economic. Html. ↑
.منطقه هلال طلایی (The Golden Crescent) در آسیای میانه شامل کشورهای افغانستان و پاکستان و منطقه مثلث طلایی. (TheGoldentriangle) در آسیای جنوب شرقی متشکل از کشورهای لاتوس، برمه و تایلند می باشند که بیش از 90 درصد تولید تریاک جهان در این مناطق صورت می گیرد. ↑
.مندرج در روزنامه ایران، مورخه 31 اردیبهشت ماه 1388، پنج شنبه، ص 22. ↑
.ساکی، محمد رضا،1387،آشنایی با جرم پولشویی، انتشارات جاودانه، چاپ اول،ص 80 و 81. ↑
.مندرج در روزنامه اطلاعات، مورخه 18 خردادماه 1388، دوشنبه، ص 13. ↑
.صحرائیان،سید مهدی،1381،سوییس بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان، نشر معارف. ↑
.Cees schaap, Id. P9. ↑
.عده ای عقیده دارند که کاربرد اصطلاح جرم سازمان یافته، نقض غرض است؛ زیرا جرم، بی نظمی ایجاد می کند، نظم اقتصادی، بهداشتی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه را نابود می کند و افکار عمومی را مختل می سازد. براین اساس، نمی توان جرمی را که خود مختل کننده نظم حاکم برجامعه است، سازمان یافته، توصیف کنیم. به همین استدلال، عده ای مدعی شده اند که اصطلاح جرم سازمان یافته یک معنای مثبت دارد و یک معنای منفی. لذا بهتر است به جای این اصطلاح، از اصطلاح فعالیت های نامشروع ضدقانونی یا بازارهای نامشروع استفاده کنیم تا مقداری بعد منفی به این عنوان دهیم. ↑
عکس مرتبط با اقتصاد
.Organized Crime. ↑
.Business of Crime. ↑
.سلیمی،صادق،1382،جنایات سازمان یافته فراملی،انتشارات صدرا،تهران،جلد اول،ص 32. ↑
.همان،ص 32. ↑
.بوسار،آندرو،همان،ص 110. ↑
.بورکان،ژاک،همان،ص 322. ↑
.همان،ص 322. ↑
.همان،ص 323. ↑
.همان،ص 317. ↑
.میرمحمد صادقی،حسین،همان،ص 191. ↑
.همان،ص 231. ↑
.میر محمد صادقی،حسین،1378،جرایم علیه اموال و مالكیت،نشر دادگستر،چاپ ششم،ص 52. ↑
1.Predicate offence. ↑
.بوریكان،ژاک، «بزهكاری سازمان یافته درحقوق فرانسه»،ترجمه:نجفی ابرندآبادی،علی حسین،مجله تحقیقات حقوقی،ش22 –21،ص 324. ↑
1.Serious Crime. ↑
.البته ایران هنوز كنوانسیون پالرمو را تصویب نكرده است. ↑
.رهبر،فرهاد؛زال پور،غلامرضا؛میرزاوند،‌فضل الله،«بررسی قوانین پولشویی در كشور‌های منتخب»،نشریه مجلس و پژوهش،ص 82 ـ 79. ↑
.فریادرس،محمد،1383،«مجلس ششم مبارزه با پولشویی را از خاطر برد»،روزنامه كیهان. ↑
.موسوی مقدم،محمد،1381،درآمدهای ناشی از جرم(پولشویی)،انتشارات رضوانی،چاپ اول،ص 11-9. ↑
.بابایی خانه سر،عباس،1375،پاكسازی پول و نقش آن درجرایم فراملی،پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،دانشگاه تهران، ،‌ص 6. ↑
.رهبر،فرهاد و دیگران،تعاریف،‌مفاهیم،‌آثار وپیامدهای پولشویی،پیشین،ص 35. جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
e-ref-101″>↑

.الف)شمس ناتری،محمد ابراهیم،«پولشویی، آثار وعكس العملها»،اندیشه های حقوقی،ش5،ص91.ب)Peter Gill ,Adam Edwards. Transnational organized crime, First publication, London, Routledge, 2003, P.208 ↑
.بند (ه) ماده 2 كنوانسیون پالرمو. ↑
.بند (د) ماده 2 كنوانسیون پالرمو. ↑
.بند (الف) ماده 2 كنوانسیون پالرمو. ↑
.طغرانگار،حسن،1380،«جرایم سازمان یافته در حقوق جزای ایران و بین الملل»،‌پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق(ع)،ص 92. ↑
.حیدری،علی مراد،‌1382،تطهیر پول در اسناد بین المللی وحقوق كیفری ایران،پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی،مجتمع آموزش عالی قم،ص54. ↑
.ماده 3 كنوانسیون پالرمو. ↑
.مثل كلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری، ‌مصوب 1367. ↑
.بند (الف) ماده 2 كنوانسیون پالرمو. ↑
.خالقی،علی،1383،«محتوا وجایگاه قاعده منع محاكمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و ایران»،علوم جنایی(مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دكتر محمد آشوری)،انتشارات سمت،ص 414. ↑
1.R.T.Naylor, “Follow The Money Method In Crime Control Policy” ,York University. Toronto 1999,P.35 ↑
.بند 2(ب) ماده 6 كنوانسیون شورای اروپا. ↑
.بند2 ماده 6 كنوانسیون پالرمو. ↑
.توصیه شماره 1. ↑
.آقایی نیا،حسین،نیم سال دوم سال تحصیلی 1382-1381،تقریرات درس حقوق جزای عمومی2،‌كارشناسی ارشد دانشگاه تهران. ↑
1.peter Gill and others, op. cit .,p. 197. ↑
.میر محمد صادقی،حسین،حقوق جزای بین الملل،پیشین،ص347. ↑
.ماده 3 كنوانسیون وین،‌ماده 1 دستورالعمل اروپایی،بند 2(و) كنوانسیون پالرمو،توصیه شماره 2(الف)،«فاتف» در سال 2001. ↑
.گزارش دفتر بررسی های اقتصادی،از سری بررسی های امنیت اقتصادی، پولشویی،1381،ص 18-17 ↑
.علیزاده،ژیلا،«مقابله با پولشویی و نقش آن درسالم سازی اقتصاد»،بانك و اقتصاد،ش 38،ص 28. ↑
1.Refinifg. ↑
.میر محمد صادقی،حسین،حقوق جزای بین الملل،پیشین،ص 335. ↑
.بند اول اعلامیه كمیته بال،توصیه شماره 10«فاتف» 1990 و شماره 5 آن در اصلاحیه 2001 و … ↑
1.Smurfing. ↑
2.Laundering Digital Money, on : www .cs .utah .edu/kmay.lookdigital/laundery.html. ↑
3.Neal Hall , Money laundering ,on: www.justice4you. org/money – laundering.html. ↑
4.Correspondent Bank. ↑
.تذهیبی،فریده،«درتعقیب پول كثیف»،بانك و اقتصاد،ش 24،ص 37. ↑
6.Offshore. ↑
1.linda Gustitus,Elise Bean, Robert Roach,”correspondent Banking: A Gateway for Money. launderingh”, Economic perspectives E-Journal, may 2001. on: www. Usinfo. State. Gov/journals. ↑
2.R.mark Bortner ,”cybrlaundering” on : www.law miami .edu/froomkin.seminars. Bortner .html. ↑
.بابایی خانه سر،عباس،پیشین،ص 69. ↑
.محمدی،احمد،1380،بررسی راهكارهای مبارزه با جرم تطهیر پول در اسناد بین المللی وحقوق جزای فرانسه و ایران،پایان نامه كارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)،ص34. ↑
2.FATF Report on Money laundering and Terrorist Financing Typologies ,2003-2004.p.3-6. ↑
3.Tax heavens. ↑
– NCCT : Non – Coaperational Countries and Territories ,June . 2001 1.Patrik M.Jost , Harjit singh sandhu, “The Hawala Alternative Remittance System and Its Role in Money laundering , Interpol General Secretariat ,lyon.January 2000 . on: www.Interpol. Int/public/Financial crime/ money laundering/Hawala/default.asp ↑
2.W.Michael Kramer.Hanging Global Money laundering out to Dry, on :WWW .ACFE.com. ↑
3.FATF Report , op.cit. 1997 – 98 , p.p 5-6. ↑