بر رسی حقوقی
مبحث نخست فصل دوم به بحث بررسی حقو قی موضوع ما اختصا ص یا فته است بطوری که این بررسی در سه گفتار مورد تحلیل قرار می گیرد که در:
گفتار اول : ما هیت حقو قی پو ل شویی بحث خو اهد شد .
گفتا ر دوم: جا یگا ه پو ل شویی در طبقه بند ی جر ائم را تعیین می کند.
گفتا ر سوم: ویژ گی های بزه پو ل شویی را با رویکرد ویژگی ها ی سا زمان یا فتگی، فراملی بودن،تعد دمر تکبین و مالی بو دن بزه پو لشویی را مو رد بر رسی قر ار می دهد.
بیان این نکته ضروری است که آوردن ویژگی ها ی بزه پو ل شویی به منزله ی همه ی ویژگی ها نیست بلکه
نمو نه ازآن می باشد که بیشتر قا بل لمس و درک می باشد ویا د آوری دیگری که باید بگو ئیم با پیشرفت و تنــــو ع رو ش ها امکا ن کشف و یژگی ها ی دیگر وجو د دارد.که با گذشت زمان شناخته می شود.
گفتار نخست

ما هیت حقو قی پو لشویی
پی بر دن ما هیت حقو قی پو ل شویی از مبا حث پا یه و ریشه ای موضوع می باشد شنا خت ماهیت حقوقی
در فهم و درک وعمق بحث ما بسیار موثر خواهد بود .دراین گفتا رسعی می شود درزوا یای مختلف به این اصطلا ح پرداخته شود.
الف=معنای اصطلا حی ما هیت حقو قی
در تعر یف ما هیت حقو قی بیا ن می شود “ما هیتی که از جمله پد ید ه ها ی حقو قی است ما نند بیع،رهن ،
دو لت،ملت،شهرداری ،غیره درمقا بل ماهیات غیرحقو قی ما نند شجا عت ،کذ ب ،وجو د ،عد م ،اکسیژن ،ئید روژن ، تب ،امثا ل آنها استعما ل می شود .”[۱۱۲] می شو د این وا ژه را این گو نه بیا ن کرد پد ید ه آن چیزی که تبلورو عینیت پید ا می کند و در بیرون از تصور آن را به منصه ی ظهور گذاشت ولی واژه مثلا ” تب تنها با آثار تب قا بل بیا ن می با شد.هما نطوراز وا ژه ما هیت حقو قی مستفا د شد چون پول شویی یک پدید ه ای است که از آن ثروت و درآمد ، تطهبر حا صل می شود می تو ان گفت یک پد ید ه ی حقو قی است که مجر مان با ار تکا ب و عمل مجرما نه در فا صله ی زما نی کو تا ه ثر وت هنگفتی را با رو ش ها و گو نه ها ی مختلف تحصیل می کنند.
“امروزه مجر مان از طریق ارتکا ب اعما ل مجرما نه می کو شند درفا صله ی زما نی کوتا ه ثروت هنگفتی تحصیل کنند و مقا صد پو ل شو یی را در جر می مثل سر قت به وا سطه ی درآمد ی که برای سارق دارد ایجاد کنند .به گو نه ای که پس از ار تکا ب جر م و تحصیل ثر وت درپی پوشاندن اعما ل غبرقا نونی خود ،پول کثیف تحصیل شده را با ترفند ها ی قا نونی نشان می دهند،و سعی می کنند تا مقا مات قضا یی و مسئولا ن ذی ربط از توقیف اموال بی خبر بما نند ودر نتیجه مو جب تضعیف دولت ، افزایش تو رم ،و نا بسا ما نی اقتصاد ،و با زار می گر د ند.از این پد یده امروزه به پو لشویی تعبیر می شود”[۱۱۳]
عکس مرتبط با اقتصاد
۱-الف=نکا ت قا بل بر رسی این تعر یف
در مبا حث بالا بعنوان مثال چندواژه را می توان مورد بررسی قرارداد سر قت،.تطهیر ،ثروت نا مشروع،
یک مجرم پول شویی برای کسب ثروت با ید را ه ها ی را پیدا کندتا به این ثروت برسد سرقت یکی ازاین روش هامی با شد .انجام این فعل خو د یک جر م است ثر وتی هم که حصو ل شده است نا مشر و ع می با شد که در قانون بر ای هر دوی آنها مجا زات تعیین شده است مجرم بر ای فرار از چنگ قا نون سعی می کند با تطهیر ی که انجام می دهدهم جرم سر قت را از چشم قا نون پنها ن می کند وهم ثروت نــا مشروع را از مصا دره حــفظ نمــــا ید دراین فر ایند سه پد ید ه ی حقو قی رخ داد ه که هر کد ام خو د یک جر م و بر رسی حقو قی نیاز دارد.مثلا واژ ه ی تطهیر رابررسی حقوقی نما ئیم:
“عبار ت تطهیر در آمد ها ی نا شی از جرم بردیگر،برگردان ها ترجیح دارد زیرا او لا”موضوع پول شویی تنها
پو ل نیست بلکه تما م در آمد ها ی نا شی از جر م را شا مل می شود ثا نیا”تطهیر واژ ه ای که بار حقو قی بیشتری دارد ثا لثا”در جر یا ن فعل و انفعالات معمول مو رد شست و شو قرار نمی گیرد بلکه به نو عی وصف کیفری از آن زدوده می شود”[۱۱۴]اینک بیشتر با این مو ضو ع آشنا می شویم

پایان نامه حقوق

ب=عد م ما هیت کشف جر م مبنا
آنچه برای مجر ما ن پو ل شویی اهمیت دارد تلا ش آنها بر ای پنها ن سا ختن ما هیت کشف جرم مبنا می باشد چر ا که اگر ما هیت آن مو رد شنا سایی قرار گیرد تحت تعقیب قرار خو اهد گر فت.”سو ال این است که مجرم پس از ار تکا ب جر م چه فر ایند ی را دنبا ل می کند ؟ وقتی ما لی را بد ست می آورد باز هم خو د را در نیل به هدفش کا میاب نمی داند. وخود را درنیمه راهی پرمخا طره اما امید بخش می بیند .دراین مرحله آنچه اهمیت دارد حفظ مال و بهره جو یی ازآن است به گو نه ای که ما هیت مجرما نه اش کشف نشود. تا علا وه برجلو گیری از توقیف اموال توسط مقامات قضا یی ،انتظا می ، وقوع جرم مبنا معلوم نگردد وگرنه شناسایی می شود وتحت تعقیب قرار می گیر د”[۱۱۵]
ج= عدم مشر وعیت ما لکیت کسب و کا رپو ل شویی
به لحا ظ اینکه درآمد حا صل از پو ل شویی از راه نا صحیح و نا مشروع تحصیل می شود مشروعیت ندارد:
“هر کس ما لک حا صل کسب و کا ر مشرو ع خو یش است … و در جا بی دیگر این قا نون آمد ه است:
“ما لکیت شخصی که از را ه مشر و ع با شد محتر م است . ضو ابط آن را قا نون معین می کند با دقت در این
عنوان استنبا ط می شود که ما هیت پو لشویی چو ن از را ه مشرو ع کسب و کا ر حا صل نمی شود پس مالکیت آن.
۳-قانو ن اساسی جمهو ری اسلا می ایران ، اصل چهل وپنجم
۴- همان ،اصل چهل و هفتم
هم محتر م شمرده نخو اهد شد و قا نون هم بر ای آن ضمن عدم مشروعیت ،مجا زات هم تعیین کر ده است.
د- عد م مشر و عیت جهت و مو رد معا مله پو ل شویی
اکثر مصا دیق وموردها ی پول شویی با استنا د به بند ۳ ما ده ۳۳۸ قا نون مدنی که خرید وفر وش آن قا نو نا”
ممنو ع است جز ء عقود با طل قر ار می گیر د.از دیگر موارد عدم مشر وعیت جهت معا ملا ت پو ل شویی است چرا که یکی از مواردی که عقد بیع را صحیح می داند مشروع بودن جهت معا ملا ت است اگرجهت معا مله مشرو ع نبا شد عقد و معا مله با طل خو اهد بو د.
“جهت عقد بیع ما نند سایر معا ملات درصورتی که هنگا م معا مله به آن تصر یح شود باید مشروع با شدوگرنه عقد با طل خواهد بود ما نند این که خریدار درزما ن معا مله تصر یح کند که می خواهد از کا میون برای حــــمل قاچا ق استفاده کنند”[۱۱۶]
هرچند مجرما ن این پد یده د رمعا ملا ت خود جهت معا مله را تصریح نمی کنند وعلت عد م تصریح هم برای
فرار ازچنگ قا نون می با شد به نظر می رسد جهت معا مله نا مش وع خواهد بود .
ه= جر م پو لشویی از جر ائم بین المللی عر ف
همانطور در بحث ها ی گذشته بیان شد مجر ما ن برای کسب درآمد از رو شها ی بهره گیری می کنند که خو د
این رو شها هم از جرائم مشهو ر بین المللی است.که دیوان بین المللی بر اسا س مواد ۸،۷،۶دیوان درمواردی که در صلا حیت دیوان نیست به محا کم ملی هر کشور احا له داده است.
“اگر چه اختلا فا تی درطول مذ اکرات مربوط به تدوین اساسنا مه درارتبا ط باجرائمی که باید درصلا حیت رسید گی دیوان قرارگیرد بروزکرده است لیکن سرانجا م به جرائمی که ازآنها جرائم بین المللی عرفی تعبیرمی شود بسنــده شده است و بدین تر تیب جرائمی که ما نند تروریسم ،قا چا ق مواد مخد ر،روان گردان ،وغیره کما کان فقط درصلا حیت محا کم ملی قرار دارد[۱۱۷]
ص= بز هکا ر بودن پول شو یان
در نظا م کیفر ی ایران پول شویان بزهکار یا مجرم تلقی می شوند:”بزهکاریا مجرم درنظا م کیفری ما کسی است که فعلی مغا یربا اوامر و نواهی قا نونگذار مرتکب شود “[۱۱۸]
ض= پو ل شویی جر می ما هیتا”علیه امنیت و آسا یش عمومی درعوارض و پیا مد ها ی اقتصادی واجتما عی و روانی پول شویی بیا ن گردید که مجرمــــان امنیت وآســا یش
عمو می جا معه را برهم می زنند. مصا لح و استقلا ل و حیا ت اقتصا دی را دچار مشکل می سا زند.
“منظوراز جرائم علیه امنیت وآسا یش عمومی جرائمی است که ضررونتیجه سوء آنها مستقیما” متوجه مصا لح عالیه مملکت و تما میت سا زما ن های سیاسی،استقلا ل و حیات اقتصا دی و اعتبارات مملکتی و نها یتا” آرامش وآسا یش عمومی من حیث المجموع می با شد[۱۱۹]
ط= عد م منفعت مشر و ع در جر م پول شویی
اگر منفعت مو رد معا مله ممنوع وغیرقا نونی باشد معا مله باطل است”طبق ما ده ۲۱۵ قا نون مد نی مورد معامله
باید دارای منفعت مشر وع با شد منفعت مشر وع در اصطلاح حقو قی منفعتی است که قا نون آن را منع نکــرده است.اگر منفعت مورد معا مله ممنوع وغیرقا نونی با شد .مورد معامله باطل خواهد بود[۱۲۰]درتکمیل و تبین این مـــــاده می تو ان بیا ن کر د:
۱-ط=مفهو م کلمه مشروع
ما اگر کلمه مشروع را خوب بشناسیم درک موضوع بهتر می شود.”منظور کلمه ی مشروع که در مواد مختلف
قا نون مدنی بکاررفته است مو افق قواعد آمره ،اعم ازقوانین موضو عه ومقررات شر عی، است ونا مشروع چیزی
است که برخلا ف قواعد آمره ی نا شی ازقا نون یا شرع باشد.[۱۲۱]
۲-ط= مفهو م کلمه نا مشروع
نامشروع یعنی:”مورد معا مله هنگا می نامشروع وبه عبا رت دیگردارای منفعت نا مشروع است که منع قا نونی یا
شر عی راجع به طبیعت شیء مورد معا مله وجود داشته و آن را ازجریان داد وستد خا رج کرده باشد[۱۲۲]
۳-ط =مخا لفت با قرار داد با نظم عمو می و اخلا ق حسن
پول شویی می تواند مخالف نظم باشد. “با ید اضا فه کرد که دراین موارد می توان به جا ی استنا د به نا مشروع بو دن مو رد معا مله به مخا لفت قرارداد با نظم عمومی واخلاق حسنه (ما ده ی ۹۷۵ ق.م) تمسک جست،نظم عمومی واخلا ق حسنه دارای قلمروی گسترده است که موارد نا مشر وع بو دن مو ضوع را نیز دربرمی گیر د.[۱۲۳]
نتیجه گیری
از گفتارنخست ماهیت حقوقی پو ل شو یی و تعریفی که ازماهیت حقوقی ارائه شدبه این نتیجه رسیدیم با توجه
به تعریفی ماهیت که درآن از کلمات بیع ، د ولت، ملت؛، وغیره بکارگیری شد وجرم پول شو یی خود هر یک از اینعنوان ها را دربرمی گیرد و همچنین در مباحث ریز مطرح شد ه به عباراتی برمی خوریم که هریک خود بارحقوقی را باخو د حمل می کند به نظر می رسد با ید در مباحث حقو قی و قضایی ما دارای جا یگا ه ویژه ای داشته باشد و تد وین و تکمیل قوا نین موضوعه از ضروریّا ت خواهد بو د .

گفتار دوم
جایگاه پو ل شویی در طبقه بندی جرائم
جرم پو ل شویی ازجرایمی است که درطبق بندی جرائم به آن اطلا ق ها ی متفا وتی می شود که هریک از این اطلا ق ها خود بخشی ازجرم های رایج و مشهورمورد شنا سایی قرارمی گیرد.برای تشخیص جایگاه جرم پول شویی درطبقه بندی جرائم لازم است واژه های را بررسی کنیم که ترجمه وتفسیرو بیان معانی جایگاه پول شویی رامعین می سازد.
الف :تعریف جرم
هر چند در خلا ل مباحث گذشته از جر م تعر یف کر ده ایم به لحاظ تقریب ذهن مجددا” یاد آوری می کنیم
“عملی است که قانون از طریق تعیین کیفر منع کرده باشد [۱۲۴]با توجه به تعریف پو ل شویی وتعریف جرم مشخص شد که پو ل شویی یک جر م تلقی می شود.چرا که قانون برای آن کیفر تعیین کرده است.
ب- جر ائم عمو می
با تعر یف جرائم عمومی جا یگاه پو ل شو یی مشخص می گردد.”جرم های است که مستقیما”مصا لح عمومی
را مورد تهدید قرارمی دهد و لواینکه افراد هم بطورغیر مستقیم متضررشوند مانند جاسوسی ،اخلا ل درامنیت و…[۱۲۵]در فصل اول از آثار زیانبار پو ل شویی مطالبی را عرض کردیم بررسی آثار نشان می دهد که پــول شویان درامنیت جا معه اخلا ل ایجاد می کنند پس پول شویی را می شود بنوعی از جرائم عمو می اطلا ق کرد.
ت – جر م جزائی
جرم جزایی را بدینگونه تعریف کرده اند”جرم جزائی عملی است که قانون برای آن مجازات معین کرده باشددر یک معنی محدودتربه جنحه گفته می شود [۱۲۶]باتوجه به قوانین مجازات اسلا می وآئین داردرسی کیفری بالاخص ماده ۹قانون پولشویی که دراین ما ده برای پولشویان مجازات تعیین کرده است پس جرم پولشویی ازجرائم جزائی می باشد.
ث- جر م دائم
جرم دائم را این چنین تعر یف کر ده اند:
“جرمی است که بعد از و قوع باقی می ماند مانند ساختن سکه قلب یا جعل سند.[۱۲۷]
همانطوردربحث های آتی ،می پردازیم جرم پول شویی ازجرائم دیگر منشاء می گیرد یعنی بوسیله ارتکاب

برای